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人员涉及20多个省市，包括外籍40+名，300+名中国籍 狗推 护个人照，护照。
2020年中期一家位于菲律宾马卡蒂从事欺诈行业的公司将其公司总部迁至迪拜，特别是南迪拜地区。
2020年公司规模为100人，2021年增至300人，日利润30亿。诈骗的目标受害者全部来自中国。凭借负责网络销售和日常副业的营销团队，受害者每天的收入高达300万。但到最后，他们投入的资金并没有全部到位，需要存入的金额还会增加。因此，受害者向朋友和亲戚寻求贷款。
随着互联网技术的快速发展，他们可以轻松地从中国假冒应用程序中获取受害者的个人号码数据。有时他们可以从称为“粉商”的第三方购买客户数据。根据他们获得的数据，他们发了一个链接来邀请受害者进入他们的聊天应用程序组。加入该组织的受害者通常会收到红包福利，并以小额资本武装每日收入的承诺慢慢地被引诱，赚取了存入总资本的35％。
这样，他们从受害者那里骗取的钱在几天之内就达到了数百万元。每个推广员还会根据他们从受害者那里骗取的总金额的百分比获得每月奖金。至少包含3名推广人员的小组的总数为100—300万元。一个大组，由领队带领，包含5—8个小组。很难想象他们从这个骗局中赚了多少钱。
与此同时，这些诈骗案的受害者很少向当地警方报案，大多数人因为害怕丢脸而选择向家人和亲戚隐瞒这起事件。
流出的工资条，这是多少人的血汗钱啊！
曝光的护照等个人信息！
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